Несмотря на то, что биткоин имеет репутацию, якобы анонимной криптовалюты, позволяющей пользователям работать в тени, но есть одно но, так существует привязка к распределенной системе бухгалтерского учета, которая регистрирует каждую транзакцию и отслеживает их . Итак, насколько анонимен биткоин?
Короткий ответ – нет, точнее не в полной степени. Хотя анонимность указывает на то, что личность пользователя неизвестна, транзакции Биткойна связаны с конкретным адресом и, таким образом, с «личностью». Однако этот адрес необязательно должен быть привязан к реальным данным. Если адрес пользователя привязан к их подлинной идентичности, тогда можно отследить активность на нем.
Технология биткоин, основана на блокчейне, который хранит каждую транзакцию, проводимую в пределах платформы — навсегда. В оригинальной программе развития (white paper), которую запустила команда разработчиков биткоина, эта криптовалюта определялась как одноранговая электронная система наличных денег», предложила пользователям изменять адреса для каждой транзакции, чтобы они не связывались друг с другом и не привязываться к одному пользователю. Однако это не гарантирует полную анонимность, так как анализ блока может связать разные адреса вместе.
Еще одним аргументом выступающим против анонимности биткоина является то, что для мира криптовалют он является мерилом, создающим мост между миром обыкновенных денег и криптовалют. Так как именно он торгуется за наличные доллары. Я веду к тому, что если Вы захотите обналичить свои монеты, то столкнетесь с банком или финансовой организацией, которые во всех странах всех юрисдикцией обязаны на законом проверить Ваши идентификационные данные.
То есть при большом желании, от ока спецслужб ничего не скроется, так например была задержана итальянка заказавшая киллеру мужчину за 5 биткоинов и таких случаев довольно много.