В отношении Upbit, крупнейшей криптовалютной биржи в Южной Корее, инициировано раследование местной полицией за предполагаемое мошенничество, сообщает местный новостной канал Chosun сегодня, 11 мая. Upbit — это биржа, управляемая дочерней компанией корейского технологического гиганта Kakao, и в настоящее время четвертая биржа по объему торгов в мире.
Представителями прессы сообщается, что полиция считает, что биржа подделала свои балансы и обманула инвесторов. Комиссия по финансовому надзору Южной Кореи (FSC), отправила десять следователей в головные офисы биржи в Сеуле для получения полного доступа к компьютерной системе компании для проверки виртуальных активов биржи.
Много комментаторов в социальных сетях предположили, что именно эта новость повлияла на крипто рынки, сегодня многие из первой сотни упали более больше 15 процентов.
Upbit не первая биржа, которая привлекла внимание корейских властей этой весной. В марте, Корейская группа финансовой разведки (KoFIU) и FSC объявили о совместном расследовании корпоративных счетов криптообменных организаций в корейских банках, сославшись на противодействие отмыванию денег.
В апреле соучредитель и исполнительный директор, корейской биржи CoinNest был задержан по обвинению в растрате и мошенничестве и перемещение цифровых активов клиентов на свои личные счета. В том же месяце было назначено 12 криптообменных пунктов, чтобы улучшить защиту клиентов в своих контрактах.