Агентство национальной безопасности США (АНБ) может находить отправителей и получателей биткоинов по всему миру, по крайней мере об этом говорят секретные документы, предоставленные Эдвардом Сноуденом.
В соответствии с документами, датированными март 2013 года, АНБ справились с этим, создав систему сбора, анализа и обработки глобального интернет-трафика с помощью программы, замаскированной под популярное программное обеспечение для анонимности.
Хотя агентство заинтересовано в мониторинге некоторых конкурирующих криптовалют, его основной целью был биткоин.
Отслеживание осуществлялось с помощью секретной программы интернет-наблюдения под кодовым названием OAKSTAR, которая представляет собой ряд скрытых корпоративных партнерств, которые позволили агентству контролировать связь и извлекать данные непосредственно из волоконно-оптических соединений, которые формируют интернет-пространство.
Важную роль в идентификации пользователей биткоин, сыграл VPN сервис под названием MONKEYROCKET, подпрограмма OAKSTAR. Вместо того, чтобы скрывать пользовательские данные, MONKEYROCKET использовала сетевое оборудование для получения данных из Европы, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки. В документации АНБ, MONKEYROCKET также описывается как «независимый интернет-анонимный сервис», запущенный летом 2012 года.
В результате АНБ, собрала значительное количество пользовательских данных о биткоин, включая пароли, историю браузера и даже MAC-адрес своих устройств. Вся эта информация была достаточной для идентификации пользователей конкретных кошельков биткоин.