Всегда были утверждения, связывающие криптовалюту с финансированием террористов. До сих пор практически не было доказательств, подтверждающих такие обвинения. Похоже, в последние несколько дней ситуация изменилась. Американскую девушку арестовали и обвинили в отмывании денег с помощью биткоинов, потом эти средства использовались для финансирования операций исламского государства. Это очень серьезное обвинение, хотя посмотрим еще как суд будет оценивать доказательства и чем закончиться разбирательство.
Всегда интересно смотреть как биткоин обвиняют в финансировании терроризма. В прошлом правительства разных стран неоднократно выступали с такими заявлениями без каких-либо доказательств. Однако одна женщина в Нью-Йорке, возможно, сделала именно это. 27-летняя Зообия Шахназ обвиняется в отмывании денег с помощью биткоина для финансирования исламского государства. Она взяла кредит в интернете для покупки биткоина в Интернете, а затем обналичив его, она смогла отправить деньги исламскому государству.
Что ж отмывание денег для исламского государства — плохая идея
Но проблема не только в самом биткоине, в частности, финансовая система позволила ей вывезти мошеннические ссуды и отправить перевод известным террористам. Или же ей позволили это сделать чтобы скомпрометировать криптовалюту? В конце концов, это работа банков по предотвращению получения поддельных займов, более того, они также должны блокировать любые сомнительные банковские переводы, для этого в них создаются отделы финансового мониторинга и Compliance.
Удивительно, но у Зообии, похоже, нет какой-либо «осязаемой» приверженности исламскому государству — она родилась в Пакистане, до недавнего времени она работала в больнице Манхэттена. После э она заказала рейс в Пакистан с намерением отправиться в Сирию. Возможно, она была «повернута» перед ее поездкой, хотя это не подтвердилось в этот момент. Во время ее ареста у нее было 9 500 долларов наличными в аэропорту Нью-Йорка. Более того, ее история браузера ясно показывает поиски контента содержащего материалы о исламском государстве.
По словам ее адвоката, деньги были отправлены за границу, чтобы помочь сирийским беженцам. Однако даже ребенок поймет что это полная чушь. Девушке грозит до 30 лет лишения свободы, в зависимости от того, что решит суд. Опять же, тут не столько виноват биткоин, как банковская система, которая не остановила транзакцию перевода в традиционных долларах. Будет интересно узнать, признают девушку виновной и что ей вменят.